Нижегородские следователи возбудили уголовное дело в отношении руководства банка «Ассоциация»

В  отношении отдельных лиц руководства банка «Ассоциация» сотрудники СУ  СКР по  Нижегородской области возбудили уголовное дело по  факту фальсификации финансовой отчетности. Об  этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи установили, что управляющие кредитной организацией, имея право вести операции по  продаже и  покупке иностранной валюты на  валютно-фондовой бирже и  межбанковском рынке, вносили в  отчетность банка заведомо недостоверных сведений о  его финансовом положении, после чего предоставляли их  в  Банк России.

Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, нижегородский банк «Ассоциация» по решению Банка России лишился финансовой лицензии в конце июля по причине того, что в его отчетности не были указаны денежные средства на счетах, открытых в иностранных банках в сумме 3,8 млрд рублей, что более чем в 2 раза превышает величину его собственных средств, а дополнительное формирование резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам привело к полной утрате кредитной организацией собственных денег.

Кроме того, «Ассоциация» регулярно нарушала законы о  банковской деятельности, в  связи с  чем регулятор за  последние 12  месяцев неоднократно применял меры, в  том числе ограничивал привлечение денежных средств граждан.

В начале августа Банк России принял решение о банкротстве «Ассоциации» . Сбербанку поручено выплатить компенсации вкладчикам.